in.wiki

Новость:В Подмосковье задержали банду, незаконно обналичившую 5 млрд рублей


15 декабря 2025, где?

E7a26d09fc72d29c440d0f2ce1c75798.jpeg

Подмосковные полицейские пресекли деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за три месяца более 5 млрд рублей.

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной легализации денежных средств.

Установлено, что с июля текущего года группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм-однодневок, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

С июля по сентябрь  преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд рублей, получив при этом доход в размере почти 129 млн рублей. По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники УЭБиПК и СЧ ГСУ при поддержке бойцов ОМОН ГУ МВД России по Московской области провели обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы на территории Москвы и Московской области. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 млн рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк» и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.

Кроме того, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 млн рублей. Задержан лидер преступной группы – уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к противоправной схеме.

Источник: ГУ МВД России по Московской области

Источник — https://in.wiki/w/index.php?title=Новость:В_Подмосковье_задержали_банду,_незаконно_обналичившую_5_млрд_рублей&oldid=774117